ASCOM reconoce la excelencia en Compliance de los profesionales, empresas e instituciones españolas con sus premios anuales Derecho 9 julio, 2024 Por octavo año consecutivo, la Asociación Española de Compliance (ASCOM) ha entregado sus prestigiosos premios anuales que reconocen a los profesionales, empresas e instituciones que han contribuido a la profesionalización y divulgación de la función de Compliance en España. La asociación ha anunciado los ganadores de sus prestigiosos premios anuales que tienen como objetivo contribuir a la profesionalización y divulgación de la función de Compliance en España y reconocer a los actores que la implementan con rigor y buen hacer en diferentes categorías. La ceremonia de entrega de los premios se ha enmarcado en la Fiesta de Gala del Décimo Aniversario de ASCOM, una cena con baile que ha reunido a profesionales y personalidades destacadas del sector en el Mirador del Olivar de la Hinojosa, en Madrid. Por su parte, José Zamarriego, presidente de ASCOM ha señalado que “estos galardones destacan la excelencia de profesionales, empresas e instituciones y su compromiso con el desarrollo de la función de Compliance, demostrando que es una función esencial para asegurar la integridad y transparencia tanto en el ámbito corporativo como institucional”. CATEGORÍA Mejor Compliance Officer: Edurne Sánchez, gran labor de liderazgo en el ámbito compliance Edurne Sánchez López, compliance Officer del grupo Mahou San Miguel, ha sido premiada como mejor
Un empresario de Valladolid consigue una de las mayores quitas de deuda de la historia de España Derecho 17 abril, 2024 Hace poco se dictó una sentencia que supone un récord histórico en la condonación de una deuda a un empresario. El Juzgado Mercantil número 2 de Valladolid ha exonerado el pasivo insatisfecho de Sergio Sanjuán Urdiales, concediéndole la conocida popularmente como “Segunda Oportunidad” por un total de 2,6 millones de euros. Sanjuán, conocido abogado vallisoletano que ha recibido recientemente la insignia de plata junto al resto de su promoción por sus 25 años de ejercicio profesional, emprendió una nueva actividad empresarial en 2017 que compatibilizaría con su ejercicio como abogado en su despacho. Tomó el control de la empresa MONTAJES ESCÉNICOS GLOBALES SL, que atravesaba alguna dificultad transitoria. La compañía contaba con una plantilla de 30 empleados y una cifra de negocio de 800.000€. Sanjuán puso al corriente sus pagos en 8 meses, y en dos años elevó la cifra de facturación a casi 4 millones de euros, creando 210 empleos. La pandemia trastocó el futuro de la empresa, ya que las actividades de artes escénicas se pararon en seco y tuvo que acogerse a los préstamos ICO para mantener el empleo y seguir abierta. Con esta deuda y sin ingresos durante mucho tiempo, el negocio se liquidó en verano de 2022,
Jornada de Initio Club “Gobierno corporativo y la nueva Directiva Europea de Sostenibilidad” Derecho Empresas Eventos Sostenibilidad 15 marzo, 2024 Los expertos señalan que la clave para las compañías es anticiparse a la nueva normativa europea de sostenibilidad Javier Loriente, Socio de Sostenibilidad de Ontier, Ana Ruiz, Socia y Fundadora de Transcendent, Sergio Mateos, Director de Sostenibilidad y Cambio Climático de PwC y Sonia Alonso, Compliance Officer de Leroy Merlin, han analizado el reto que supone para las compañías la aplicación de la normativa y han dado las claves para aprovechar la oportunidad que supone el cambio a la hora de gestionar y reportar la actividad empresarial. Initio Club, club privado de negocios de referencia entre el empresariado español, con la colaboración de Madrid Network y CEIM, Confederación Empresarial de Madrid-CEOE, ha celebrado la jornada "Gobierno corporativo y la nueva Directiva Europea de Sostenibilidad". Javier Loriente, Socio de Sostenibilidad de Ontier, Ana Ruiz, Socia y Fundadora de Transcendent, Sergio Mateos, Director de Sostenibilidad y Cambio Climático de PwC y Sonia Alonso, Compliance Officer de Leroy Merlin, han abordado el desafío que supone la aplicación de la nueva Directiva Europea de Sostenibilidad y han dado a conocer las claves para que las compañías se anticipen al cambio y puedan beneficiarse de las nuevas exigencias. El acto, que ha contado con el patrocinio de
Los retos que plantea la IA en el peritaje informático y en el análisis de la evidencia digital Derecho 23 junio, 202323 junio, 2023 La popularización de herramientas como ChatGPT ha producido un auge de la Inteligencia Artificial. Estas herramientas suponen un salto cualitativo en el uso de la IA, provocando dudas y recelos incluso entre sus propios creadores, en especial por su nivel de precisión y razonamiento en algunos ámbitos. Organismos como la Unión Europea o el Gobierno de España están creando distintas agencias y regulaciones que se encargarán de gobernar y de legislar en materia de Inteligencia Artificial. Según explica el perito informático Javier Rubio Alamillo, ingeniero informático colegiado, “esto desmiente de forma clara el mantra de las distintas administraciones políticas que refieren que la UE pretende desregular y eliminar trabas burocráticas a la prestación de servicios”. Lo que a día de hoy ya es un hecho es que la Inteligencia Artificial está impulsándose en base a los avances que se producen en materia de algoritmia, minería de datos y Big Data, es decir, en base a la mejora de los procesos decisionales (los algoritmos), a la mejora en las estructuras de datos y el acceso a los mismos (la minería de datos), así como también en la mejora en el acceso a inmensos repositorios de datos (Big Data). El salto cualitativo es
INBLAC analiza el impacto de la nueva ley de protección de los denunciantes sobre la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo Derecho 22 marzo, 202325 marzo, 2023 El lunes 13 de marzo entrará en vigor una nueva ley que obliga a las empresas de más de 50 empleados a contar con un canal de denuncias y, sobre todo, a gestionar todas las comunicaciones que reciban por esa vía, lo que en muchos casos supondrá un incremento de costes y responsabilidades. Así lo recoge la Ley 2/2023, que afectará a las más de 25.000 compañías de este tipo en España y que contaran con de tres a seis meses dependiendo de su tamaño para cumplirla. La Junta Directiva del Instituto de Expertos en Prevención del Blanqueo de Capitales (INBLAC) se ha reunido recientemente en Barcelona para celebrar el décimo aniversario de su fundación y analizar el impacto que esta normativa va a tener en las empresas y administraciones públicas sujetas a la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo “Si bien los sujetos obligados a la Prevención del Blanqueo ya teníamos la obligación de disponer de un canal de denuncias, esta ley es toda una innovación porque regula detalladamente el modo de gestionarlos y, sobre todo, porque establece un completo sistema de protección para las personas que denuncian”, explica Francisco Bonatti, presidente del Instituto de Expertos Externos en Prevención del Blanqueo de Capitales
Asociación de Afectados por la Reforma de la Ley del Solo Sí es Sí Acción Social Derecho Justicia - Juzgados 7 diciembre, 2022 Fundación Zaballos crea la Asociación de Afectados por la Reforma de la Ley del Solo Sí es Sí El objetivo es ofrecer asesoramiento e información a los afectados y defender sus derechos ante la situación de desconcierto y confusión generada por esta ley, cuya aplicación está propiciando reducciones de penas y excarcelaciones de delincuentes sexuales La Fundación Zaballos ha anunciado la creación de la primera Asociación de Afectados por la Reforma de la Ley del Solo Sí es Sí. La asociación nace para asesorar y defender los derechos de las personas perjudicadas ante la incertidumbre generada por la entrada en vigor de la nueva Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual, más conocida como “Ley del Solo Sí es Sí”, y las reducciones de penas y excarcelaciones de delincuentes sexuales que está propiciando su aplicación. “El objetivo de la Asociación de Afectados por la Reforma de la Ley del sólo sí es sí es el acompañamiento de todas esas personas, especialmente las mujeres, las grandes perjudicadas, quienes ante la situación de desconcierto y confusión generada por esta ley pueden verse desprotegidas” señala Emilia Zaballos, presidenta de la Fundación Zaballos para la Defensa de los Derechos
Qué hacer si Lexnet emite un certificado con fecha posterior al plazo procesal o sustantivo Derecho 6 septiembre, 2022 Todos los profesionales de la Justicia, como procuradores, abogados o peritos judiciales, entre otros, deben enviar sus escritos a través de Lexnet, el sistema informático de gestión de notificaciones, propiedad del Ministerio de Justicia, a través del cual se envían, admiten y entregan, a otros intervinientes en el procedimiento judicial, los distintos escritos firmados por los procuradores, abogados, peritos judiciales, Letrados de la Administración de Justicia, jueces, fiscales y otros profesionales, como Abogados del Estado y Graduados Sociales. De hecho, su uso se regula en un Real Decreto. Según explica el perito informático Javier Rubio Alamillo, ingeniero informático colegiado, en ocasiones puede ocurrir que, debido a algún tipo de error en Lexnet, el sistema emita el certificado de entrega con una marca de tiempo que sea posterior a la finalización del plazo procesal o sustantivo señalado, pese a que el escrito se enviase dentro del plazo. Esto fue lo que le ocurrió a un procurador al que se le envió un escrito para ser aportado a un procedimiento, el cual fue rechazado en primera instancia por haber sido, presuntamente, presentado fuera de plazo. Este rechazo motivó que se le encargara a este profesional un informe pericial informático para demostrar que el
Un máster para poner orden en la delimitación de lindes de fincas y parcelas Derecho 1 julio, 2021 Los conflictos judiciales relacionados con la delimitación de lindes conllevan unos costes que ascienden a los 200 millones de euros. Esta cifra, publicada recientemente por AEGEX, la Asociación Española de Geómetras Expertos, son el reflejo de un enorme problema administrativo y judicial que afecta a más de 3.000 procedimientos. En los últimos tiempos están surgiendo voces e iniciativas para intentar poner orden en este ámbito. Desde promover la figura del geómetra experto (AEGEX), hasta la constitución de plataformas de afectados (PACLindes), pasando por la formación de profesionales. Y es en este último terreno en el que la Universitat Politècnica de València ha presentado uno de los proyectos más interesantes, el Máster en Geometrías Jurídicas, que este próximo curso académico celebrará su segunda edición. Con un formato online y con la garantía de la UPV, una de las universidades mejor valoradas en los rankings internacionales, este máster está dirigido a evitar y resolver problemas de lindes. Según explica su directora, Natalia Garrido, “el máster se presenta como una excelente oportunidad de formación en una profesión en auge con desempleo casi nulo”. El Máster en Geometrías Jurídicas de la UPV es la única formación integral en España en delimitación precisa de la propiedad inmobiliaria, además
Los afectados por conflictos de lindes se organizan en una plataforma Derecho 21 junio, 2021 Cada año se abren en España hasta 3.000 mil procedimientos judiciales relacionados con linderos de parcelas y fincas, según datos publicados por la Asociación Española de Geómetras Expertos (AEGEX), lo que supone un coste de 200 millones de euros. Conflictos por la titularidad, expropiaciones y delimitación de fincas son las principales causas a las que se enfrentan estos propietarios, que se ven envueltos en un caos administrativo, judicial y social. Esta asociación también señala a las administraciones como una de las fuentes del problema, por su incumplimiento para registrar de forma conveniente el dominio público bajo su custodia. Para organizar a los afectados y que puedan encontrar una solución a esta problemática, se ha constituido la Plataforma de Afectados por Conflictos de Lindes PACLindes. A corto plazo, el objetivo de esta entidad es generar un espacio de encuentro para los afectados, tanto en su vertiente litigiosa, para que puedan resolver sus problemas judiciales, como en su vertiente administrativa, para encontrar una solución a las controversias con la administración pública. Natalia Garrido, directora del Máster en Geometrías Jurídicas de la Universitat Politècnica de València y portavoz de PACLindes, explica que “queremos visibilizar el problema y unir en un mismo espacio a los afectados
